ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 17 คดี 576 รายการ 620 ล้านบาท

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า คณะกรรมการธุรกรรมได้มีการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดยได้พิจารณามีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 576 รายการ 17 รายคดี รวมมูลค่ากว่า 620 ล้านบาท โดยมีรายคดีสำคัญ เช่น

ปปงคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. อายัดทรัพย์เครือข่ายฉ้อโกง พบเชื่อมโยง “ตู้ห่าว”ทุนจีนสีเทา

ปปง. อายัดทรัพย์ “ตู้ห่าว” 15 รายการ คนละส่วนที่ ป.ป.ส.ยึดไว้

1. รายคดี MR. XIAO กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับ การลักลอบหนีศุลกากร การเป็นสมาชิกอั้งยี่ และความผิดเกี่ยวกับการค้าเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าอันมีลักษณะเป็นการค้า อันเข้าลักษณะเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา 3 (7) (10) และ (13) โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 31 รายการ (เงินสด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และกรรมสิทธิ์ห้องชุด) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 241 ล้านบาท

2. รายคดี นายปริญญ์ฯ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับ การพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ https://www.superslotjet.com/ เว็บไซต์ https://jokerwallet.game/ และเว็บไซต์ https://superwallet.game/ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิด ฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 299 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ห้องชุด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 330 ล้านบาท ทั้งนี้ ในคดีดังกล่าวมีการยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งสิ้น 541 รายการ มูลค่าประมาณ 480 ล้านบาท

3. รายคดี นายพิพัฒน์ฯ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับ การพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ WWW.UFABET.COM อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 44 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เงินในบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัล) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 18 ล้านบาท

4. รายคดี นางสาวสุชาตาฯ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับ การฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 23 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 16 ล้านบาท

5. รายคดี นายธัมนองฯ กับพวก (เครือข่ายเบลพันกระบอก) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร และความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (5) (7) และ (21) โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติรับทราบกรณีที่เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ตามมาตรา 48 วรรคสอง จำนวน 136 รายการ (ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 8 ล้านบาท

โดยนายเทพสุฯ เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอีกหลายคดี โดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกัน ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง. ก็จะพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายด้วย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิภายใน 90 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป